6月20日，銀川市公安局市區(qū)縣三級刑偵部門聯(lián)動協(xié)調(diào)，僅用4小時便成功攔截一起投資理財類電信詐騙，為市民王女士（化名）挽回99萬元損失。這起案例揭開了詐騙團(tuán)伙“線上聯(lián)絡(luò)+投資理財+線下取現(xiàn)換U”的作案套路，警方通過全鏈條快速反應(yīng)機(jī)制，再次筑牢群眾“錢袋子”安全防線。
當(dāng)日9時許，銀川市公安局刑偵支隊反詐中心民警工作中發(fā)現(xiàn)銀川一女子遭受電信詐騙，已準(zhǔn)備好100萬元現(xiàn)金等待“車手”（負(fù)責(zé)取現(xiàn)的團(tuán)伙成員）取現(xiàn)。“投資理財類詐騙中，‘車手’常要求被害人用現(xiàn)金交易以規(guī)避追蹤，必須爭分奪秒！”反詐中心負(fù)責(zé)人介紹。
銀川市公安局刑偵支隊立即啟動“三級聯(lián)動”快速反應(yīng)機(jī)制，各分局刑偵大隊對高危預(yù)警對象見面勸阻，依托發(fā)揮警銀協(xié)作機(jī)制，比對鎖定目標(biāo)。經(jīng)4小時細(xì)致工作，反詐中心民警在金鳳區(qū)一寫字樓內(nèi)成功找到被害人，攔截現(xiàn)金99萬元，并成功勸醒，案件偵辦及復(fù)盤工作正在進(jìn)行。
針對王女士遭受詐騙類型，銀川市公安刑偵支隊情報信息大隊副大隊長郝翔介紹道，USDT，中文名為泰達(dá)幣，簡稱“U幣”，是加密虛擬貨幣的一種，因其交易具有匿名性和便捷性成為詐騙分子最“中意”的洗錢媒介。詐騙分子通過虛假特定身份、線上聯(lián)絡(luò)、情感滲透，以“殺豬盤”套路與受害人建立濃厚情感連接，捏造超高回報率的投資項(xiàng)目，利用“內(nèi)部渠道”“虛擬幣投資收益更高”等話術(shù)讓受害人進(jìn)行虛擬幣充值，提出幫忙找“U商”上門兌換，只需將現(xiàn)金或金條等交給上門人員，兌換的虛擬幣就會充值到賬號。線下上門取現(xiàn)的方式方便詐騙分子逃避警方對銀行卡開展的止付操作，隱匿資金的去向，節(jié)省資金轉(zhuǎn)移成本。
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